Проверка деловых партнеров и «проверка на санкции»

Мы проверим платежеспособность ваших деловых партнеров в России и возможность распространения на них санкций.

© Fotolia/miztanya

Наши юристы помогут вам проверить платежеспособность ваших российских деловых партнеров. В экономически неспокойные времена для обеспечения собственной ликвидности и недопущения неплатежей особенно важно собрать информацию об экономическом положении будущего торгового партнера и оценить его состояние.

Кроме того, после взаимного введения в ЕС и РФ санкций друг против друга в 2014 г. появилась необходимость проверки деловых партнеров на возможность распространения на них санкций. И это мы тоже готовы взять на себя. 

Также мы можем подготовить для вас выписку из торгового реестра Российской Федерации. 

Памятный листок: Проверка контрагентов российскими компаниями

Наши услуги

Проверка платежеспособности

Проверка платежеспособности (кредитоспособности) компании включает в себя следующее:

  • кредитный рейтинг (составляется на основании финансовых показателей за последние 5 лет деятельности), рекомендованный максимальный размер кредитования
  • сведения о видах деятельности, заявленных компанией в органы государственной регистрации
  • объем внешнеторговых операций и количество транзакций
  • сведения о кратко- и долгосрочных кредитах компании, а также об объеме долговых обязательств
  • финансовый отчет за последние 5 лет (обороты, прибыль, собственный капитал, основные фонды, совокупные активы, оборотные средства, краткосрочные пассивы и т. д.)
  • уровень ликвидности
  • данные баланса за последние 5 лет

Срок исполнения – до 20 дней.

«Проверка на санкции»

  • Проверка компании на включение в санкционные списки других государств
  • Проверка учредителей компании (а также учредителей учредителя и т. д.) на включение в санкционные списки других государств (в зависимости от пожеланий)

Предоставление выписки из торгового реестра

Общая информация о компании, зарегистрированной в России, содержится в торговом реестре, который ведется с 2002 года.

Каждая компания имеет двенадцатизначный номер государственной регистрации (ОГРН), по которому её можно идентифицировать.

Торговый реестр содержит сведения о:

  • юридическом (официальном) адресе компании,
  • учредителях (акционерах) и их долях в уставном капитале компании,
  • руководстве компании,
  • филиалах и дочерних компаниях,
  • дате и месте основания,
  • ИНН
  • правовой форме.  

Срок исполнения (предоставление выписки из торгового реестра на немецком языке) составляет до 7 рабочих дней.