Проверка деловых партнеров и «проверка на санкции»
Мы проверим платежеспособность ваших деловых партнеров в России и возможность распространения на них санкций.
Наши юристы помогут вам проверить платежеспособность ваших российских деловых партнеров. В экономически неспокойные времена для обеспечения собственной ликвидности и недопущения неплатежей особенно важно собрать информацию об экономическом положении будущего торгового партнера и оценить его состояние.
Кроме того, после взаимного введения в ЕС и РФ санкций друг против друга в 2014 г. появилась необходимость проверки деловых партнеров на возможность распространения на них санкций. И это мы тоже готовы взять на себя.
Также мы можем подготовить для вас выписку из торгового реестра Российской Федерации.
Памятный листок: Проверка контрагентов российскими компаниями
Наши услуги
Проверка платежеспособности
Проверка платежеспособности (кредитоспособности) компании включает в себя следующее:
- кредитный рейтинг (составляется на основании финансовых показателей за последние 5 лет деятельности), рекомендованный максимальный размер кредитования
- сведения о видах деятельности, заявленных компанией в органы государственной регистрации
- объем внешнеторговых операций и количество транзакций
- сведения о кратко- и долгосрочных кредитах компании, а также об объеме долговых обязательств
- финансовый отчет за последние 5 лет (обороты, прибыль, собственный капитал, основные фонды, совокупные активы, оборотные средства, краткосрочные пассивы и т. д.)
- уровень ликвидности
- данные баланса за последние 5 лет
Срок исполнения – до 20 дней.
«Проверка на санкции»
- Проверка компании на включение в санкционные списки других государств
- Проверка учредителей компании (а также учредителей учредителя и т. д.) на включение в санкционные списки других государств (в зависимости от пожеланий)
Предоставление выписки из торгового реестра
Общая информация о компании, зарегистрированной в России, содержится в торговом реестре, который ведется с 2002 года.
Каждая компания имеет двенадцатизначный номер государственной регистрации (ОГРН), по которому её можно идентифицировать.
Торговый реестр содержит сведения о:
- юридическом (официальном) адресе компании,
- учредителях (акционерах) и их долях в уставном капитале компании,
- руководстве компании,
- филиалах и дочерних компаниях,
- дате и месте основания,
- ИНН
- правовой форме.
Срок исполнения (предоставление выписки из торгового реестра на немецком языке) составляет до 7 рабочих дней.